Международный женский день
Пасха
День Победы
Выберите Ваш город X

Банк как элемент системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (на примере «Сбербанк России»)

Купить Гарантия
Код работы: 19850
Дисциплина: Организация деятельности в коммерческих банках
Тип: Курсовая
Вуз:Институт труда и права - посмотреть другие работы и дисциплины по этому вузу
   
Цена: 290 руб.
Просмотров: 6866
Уникальность: В пределах нормы. При необходимости можно повысить оригинальность текста
   
Содержание:
Введение 3
Глава 1. Теоретические основы организации борьбы с отмываием денег и финансированием терроризма 6
1.1. Сущность и условия отмывания денежных средств в РФ 6
1.2. История развития направлений по борьбе с легализацией преступных доходов в Российской Федерации 12
Глава 2. ОАО «Сбербанк России» как элемент противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма 16
2.1. Общая характеристика ОАО «Сбербанк России» 16
2.2. Политика ОАО «Сбербанк России», действующие в отношении коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем 19
Глава 3. Пути совершенствования политики ОАО «Сбербанк России» в отношении легализации доходов полученных преступным путем 28
Заключение 35
Список литературы 37
   
Отрывок: Еще несколько лет назад большинство экономических преступлений совершались для последующего вложения легализованных средств в предпринимательскую или экономическую деятельность для получения прибыли, то в последние годы доходы, имеющие преступную природу происхождения, стали использоваться для целей совершения других преступлений, более тяжких, совершаемых, как правило, преступными группами.
Проблемы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в стране, обусловлены тем, что российская организованная преступность за последние десять лет сделала такой «рывок», что по значимости сравнялась с транснациональными криминальными синдикатами, имеющими вековые традиции. По данным МВД, около 40% наших банков либо напрямую контролируются организованной преступностью, либо находится в сфере их «операций» [15, с.56]. Отмываемые и запускаемые в оборот «грязные» денежные средства приносят немалый вред государству и обществу.

Купить эту работу
Гарантия возврата денег

 
Не подходит готовая работа? Вы можете заказать курсовую, контрольную, дипломную или другую студенческую работу профессиональным авторам!
 
Вернуться к рубрикатору дисциплин »
 

Другие готовые работы для скачивания, которые могут Вам подойти

Тема: (1 глава + введение) Стратегия повышения эффективности операций коммерческого банка (ПАО «Сбербанк России») Подробнее
Тип: Часть дипломной
Вуз: нет вуза
Просмотры: 5308
Тема: Система документационного обеспечения потребительского кредитования в коммерческом банке (на примере ОАО «Сбербанк России») Подробнее
Тип: Дипломная
Вуз: иной
Просмотры: 7872
Тема: Оценка кредитоспособности физических лиц коммерческим банком (на примере ОАО «Сбербанк России») Подробнее
Тип: Дипломная работа + доклад / презентация на защиту
Вуз: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ)
Просмотры: 7933
Тема: (2 глава) Стратегия повышения эффективности операций коммерческого банка (ПАО «Сбербанк России») Подробнее
Тип: Часть дипломной
Вуз: нет вуза
Просмотры: 3295
Тема: Производственная практика + дневник + характеристика (ПАО «Сбербанк России») Подробнее
Тип: Отчет по практике
Вуз: АГАУ
Просмотры: 9996

Поиск других готовых работ, выполненных в «ИнПро»


Не нашли готовую работу? Отправьте заявку - закажите работу по нужной теме нашим авторам!
 
Вы также можете: Вернуться к рубрикатору дисциплин »